O governo Trump anunciou nesta quarta-feira(1º), sanções contra dois brasileiros. Victor Henrique de Oliveira Shimada e Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, por suposta ligação com a facção Primeiro Comando Capital (PCC).
Além deles, três empresas baseadas no Brasil e uma empresa portuguesa também foram alvos dos bloqueios americanos. As sanções foram formalizadas pelo Departamento do Tesouro norte-americano.
Quem são os brasileiros alvos das sanções?
Victor Henrique de Oliveira Shimada
Shimada é sócio da Victory Trading Intermediação de Negócios Cobranças e Tecnologia Ltda. Ele também é sócio de Avenidas Flutuantes Unipessoal Ltda, com sede em Portugal empresa igualmente sancionada pela EUA esta quarta-feira.
O empresário foi classificado pelos EUA como "elo-chave entre membros do PCC na Flórida e traficantes internacionais." O governo Trump o acusa de:
- lavar mais de U$ 30 milhões (cerca de R$ 156 milhões) em recursos ilícitos gerados em várias cidades dos EUA, utilizando criptomoedas para transferir valores de volta ao Brasil em nome da PCC;
- envolver-se em outros crimes financeiros além da lavagem de dinheiro do tráfico.
No Brasil, Shimada é investigado por suspeita de participação de operações de lavagem de dinheiro relacionadas ao VaideBet, que apura desvios de recursos de contrato de patrocínio entre o Corinthians e a casa de apostas.
Ao informarem a sanção os EUA citaram que a Victory Trading, da qual Shimada é sócio foi utilizada para lavar dinheiro desviado de um clube de futebol brasileiro porém não mencionou o nome do time alvinegro no comunicado.
Segundo relatório da Polícia Civil de São Paulo, Victor Henrique de Oliveira Shimada aparece em uma cadeia financeira que conecta a sua empresa à Wave Intermediações e à UJ Football Talent.
A UJ foi citada na delação premiada de Antonio Vinicius Lopes Gritzbach como empresa supostamente relacionada a Danilo Lima de Oliveira conhecido como "Tripa", apontado pelo delator como integrante da PCC.
O relatório ressalta ainda que o próprio Gristzbach surgiu em análises financeiras associadas à Wave, empresa que mantinha intensa movimentação com a Victory Trading.
A investigação porém não afirma que Victor Shimada seja integrante da PCC, mas sustenta que ele estaria inserido em um fluxo financeiro que se cruza com pessoas e empresas citadas em apurações sobre a facção criminosa.
Além dessa investigação ele responde a outros quatro processos sem ligação com organização criminosa:
- Ameaça
- Violência doméstica e familiar
- Injuria cometida ofendendo a dignidade e o decoro
- Lesão corporal dolosa.
Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira
Já Stella segundo os EUA, é parente de Shimada e atuou como secretária dele.
O governo norte-americano também afirma que ela atuou como intermediária na coleta de grandes quantias em dinheiro fornecendo serviços logísticos essenciais para as operações de lavagm de rede.
Ela não tem antecedentes criminais e nem responde a processos.
Investigação do caso VaideBet
No Brasil, Victor Shimada aparece nas investigações que apuram o suposto desvio de recursos do contato firmado entre Corinthians e VaideBet.
De acordo com a denúncia apresentada pelo Ministério Público e aceita pela Justiça, a Victory Trading manteve uma intensa movimentação financeira com a empresa Wave Intermediações e Tecnologias Ltda., apontada pelos investigadores como uma das empresas mais utilizadas para movimentar valores provenientes do esquema investigado.
A apuração identificou uma cadeia financeira que inclui empresas pelas quais os recursos teriam passado após deixarem a conta de Corinthians. Segundo os autos, parte do fluxo analisado seguiu o caminho.
Corinthians - Rede Social Media Design - Neoway - Wave - UJ Football Talent
Em paralelo investigadores apontaram transferências da Victory Trading para a UJ Football Talent, empresa citada em outras apurações policiais.
A denúncia sustenta que Shimada teria atuado como operador financeiro de uma empresa utilizada, ao menos parcialmente, para ocultar e dissimular a origem de recursos. Ele foi denunciado pelo Ministério Público por lavagem de dinheiro.
Em janeiro de 2025, Shimada ficou brevemente em prisão domiciliar no Brasil em um processo com a Votorantim.
Em nota, o BV (antigo Banco Votorantim) informou que, "em agosto de 2024, identificou movimentações irregulares no âmbito no seus serviços de Banking as a Service (BaaS). O banco adotou imediatamente as medidas cabíveis, comunicando os fatos às autoridades competentes e colaborando ativamente com as investigações que culminaram com a condenação de um dos sancionados pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos conforme a lista divulgada hoje. Vale destacar que na colaboração com as autoridades competentes, o BV atuou como assistente de acusação na ação penal."
As sanções
Segundo os EUA, Victor e Stella e a três empresas citadas integrariam uma rede internacional de lavagem de dinheiro do PCC, que tem sido investigada na Flórida. Outros seis acusados de integrar lavagem de dinheiro foram presos em janeiro deste ano no estado norte-americano, segundo o comunicado.
As sanções foram formalizadas pelo Departamento do Tesouro norte-americano.
Esta é a primeira rodada de sanções econômicas divulgadas pelo governo Trump contra alvos que acredita ter relação com a facção brasileira após ter classificado o PCC e o CV como grupos terroristas internacionais, em junho.
No comunicado do Departamento do Tesouro, o governo Trump voltou a chamar o PCC de "maior organização criminosa transnacional do Hemisfério Ocidental" e afirmou que a facção representa uma "ameaça significativa à segurança nacional dos EUA." Além disso acusou o PCC de utilizar o sistema financeiro norte-americano para lavar dinheiro.
- Em junho o Departamento de Estado dos EUA classificou o PCC e o Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas, contrariando os pedidos do governo federal. A determinação abre espaço mais duras e unilaterais dos Estados Unidos, como sanção de cidadãos e empresas brasileiras e em último caso intervenção direta no território nacional.
O subsecretário norte-americano para o Terrorismo e Inteligência Financeira, Gene Lange afirmou no comunicado que o governo Trump está enfrentando a "crescente presença da geração de receitas ilícitas do Primeiro Comando da Capital dentro dos EUA."
FONTE: G1 GLOBO - SÃO PAULO.